Categories: Криптовалюта 2

Бывший сотрудник Microsoft проведёт девять лет в тюрьме за кражу криптовалют

26-летний украинец и бывший разработчик Microsoft Владимир Квашук был приговорен к девяти годам тюремного заключения за кражу более 10 миллионов долларов в биткоинах. Квашук был осужден Окружным судом США в Сиэттле.

По информации Министерства юстиции, в судебной практике Америки это первый случай подобного рода, то есть ранее подобных дел с криптовалютами в настолько значительном размере и в подобных обстоятельствах не рассматривали.

Преступник работал в Microsoft с августа 2016 года, однако в июне 2018 года его уволили из компании. Квашук использовал свою должность в программе розничных онлайн-продаж Microsoft для кражи «хранимой в валюте ценности (CSV)» — например, цифровых подарочных карт. Используя свою учетную запись и аккаунты своих колег, сотрудник крал карты, а уже потом продавал их в даркнете, попутно заметая следы своих финансовых транзакций в Биткоин-миксерах.

Напомним, Биткоин-миксеры — это сервисы, которые помогают скрыть происхождение криптовалюты. В целом принцип работы подобных платформ заключается в смешивании монет пользователей и их дальнейшей отправке на новые адреса. Таким образом отыскать следы монет сложнее, хотя как показывает опыт, это всё равно возможно.

Кража биткоинов на миллионы долларов

Как только оборот «дела» Квашука достиг нескольких миллионов долларов, он решил не вызывать подозрения и попытался во всем обвинить своих коллег. Вдобавок когда Налоговое управление США (IRS) заметило переводы общей стоимостью 2.8 миллиона долларов, мошенник заявил, что это деньги, якобы подаренные его родственником.

Вот цитата из публикации Министерства юстиции США по этому поводу. Её приводит Cointelegraph.

За семь месяцев незаконной деятельности Квашука на его банковские и инвестиционные счета было переведено около 2.8 миллиона долларов в биткоинах. Затем Квашук подал поддельные формы налоговой декларации, утверждая, что криптовалюта был подарком от родственника.

Соответственно, представители правоохранительных органов вышли на все переводы сотрудника. Это в очередной раз подтверждает данные о том, что Биткоин является псевдоанонимной криптовалютой. То есть если связать BTC-адрес с определённой личностью, получится увидеть все его переводы и активность в целом.

По словам специального агента IRS Райана Корнера, судебный процесс является «первым в стране делом о Биткоине, в котором есть налоговая составляющая». Корнер утверждает, что факт вынесения приговора подчеркивает наличие инноваций и гибкость в работе государственных ведомств. Вот его реплика.

Другими словами, современная судебная практика показывает, что вы не можете украсть деньги через интернет и думать, будто бы вам удастся спрятать их в Биткоине.

Мы считаем, что государственные ведомства действительно прогрессируют — и данное дело доказывает этот факт. И хотя Биткоин существует около двенадцати лет, криптовалюта по-прежнему является инновацией, а с её принципами работы не знакомо подавляющее большинство людей.

Владимир Квашук

Действительно, транзакции в BTC вполне отслеживаемые, так как блокчейн криптовалюты является полностью публичным. Многие аналитические компании — такие как Chainalysis — успешно помогают правоохранительным органам по всему миру в выявлении и поимке преступников.

Итог: Квашук был признан виновным в 18 федеральных преступлениях, включая шесть пунктов обвинения в отмывании денег и два пункта подачи ложных налоговых деклараций. Украинец использовал украденные средства для покупки дома на берегу озера за 1.6 миллиона долларов и автомобиля Tesla за 160 тысяч долларов. Похоже, он не особо старался скрыть результаты своих преступлений, поэтому его так легко поймали

Мы считаем, что дело действительно можно назвать значимым. Как уже было отмечено, правительственные органы продемонстрировали свою гибкость и техническую подкованность. Хотя одновременно с этим Владимир Квашук не особо старательно пытался скрыть следы своей деятельности, то есть своими действиями он упростил задачу правоохранителей. Как известно, дорогие вещи и покупки привлекают много внимания — особенно если до этого человеку они были недоступны.

Вдобавок итог разбирательства так или иначе улучшил репутацию Биткоина и криптовалют в целом. Незнакомые с миром криптовалют люди явно увидели, что при должных усилиях монеты можно вернуть, а значит связываться с ними не так рискованно, как обычно заявляют критики блокчейна.

admin2