Крупнейшими в России покупателями криптовалюты оказались китайцы на московских рынках

Китайские власти называют криптовалюты одной из главных угроз для юаня и стремятся запретить их использование. Гражданам, привыкшим пользоваться цифровыми деньгами, приходится уезжает в другие государства, где регулирование отрасли слабее. Например, в Россию. Работающие на московских рынках «Москва», «Садовод» и «Фудсити» китайцы стали крупнейшими в стране покупателями и продавцами криптовалюты. За год их оборот составлял 600 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмывание денег через криптовалюту

Граждане Китая используют криптовалюты для вывода средств, считает представитель Центробанка. Такие транзакции безопасны, мгновенны и не облагаются высокой комиссией в отличие от других способов провести трансграничный платёж.

Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается, видим моментальное направление криптовалюты путём электронной почты непосредственно на родину торговцев и производителей и её конвертацию уже в местную валюту.

Рынками «Москва», «Садовод» и «Фудсити» владеют структуры компании «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Связаться с ними изданию не удалось. Как отмечает «Коммерсантъ», предпринимателям может грозить дело вплоть до уголовного — сейчас Центробанк намерен обратиться с заявлением о выводе денег в правоохранительные органы.

Ранее аналитики FDD и Ellicit опубликовали отчёт, согласно которому операции по отмыванию грязных финансов занимают меньше процента всех транзакций.  Также эксперты рассказали о главных игроках рынка. Рекордсменом по незаконным операциям в биткоинах стала Европа, которая опережает показатели Северной Америки в пять раз.