CEO FinCEN: мы получаем 1500 отчётов о мошенничестве с криптовалютами в месяц

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кэннэт Бланко заявил, что ежемесячно в организацию поступает около 1500 отчётов о подозрительных действиях с криптой. Глава организации отмечает важность сотрудничества органа с SEC и CFTC. Об этом пишет Cointelegraph.

Зачем мошенникам криптовалюты

Бланко рассказал о деятельности FinCEN на конференции Chicago-Kent Block Legal Tech.

И хотя инновации в финансах могут быть хорошей вещью, мы также должны обращать внимания на преступления, связанные с цифровыми активами. Отсутствие нормального регулирования криптовалют создаёт новые возможности для мошенников и террористов.

Напомним, в марте 2013 года FinCEN официально признала, что любые транзакции криптовалют подпадают под закон о банковской тайне. Другими словами, финансовые учреждения должны информировать властей о всех подозрительных переводах, связанных с цифровыми активами.

При этом криптобиржи и обменники, которые ведут дела с гражданами США, также должны соответствовать требованиям борьбы с легализацией денежных средств (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT). В качестве примера отменной работы FinCEN Бланко привёл спецоперацию против руководства биржи BTC-e, которая соскамилась в 2017 году.

Кэннэт Бланко ещё раз отметил, что любое ICO должно проходить полную проверку по стандартам KYC и AML. На данный момент глава FinCEN отчитался о проверке 30 процентов организаций, зарегистрированных в США с 2014 года.

Достойна ли индустрия доверия после такого?