В начале июля Индийского национального конгресса обвинил правящую партию страны в отмывании денег через Биткоин. По словам конгрессменов, чиновники легализовали от 727 миллионов долларов до 12,7 миллиарда долларов. Сделали это через биржу, работающую в штате Гуджарат.
Теперь в штате произошёл новый скандал. Восемь полицейских похитили девелопера Шайлеш Бхатт и вымогали у него 400 биткоинов — около 2,5 миллиона долларов. Расследование показало, что Бхатт, возможно, связан с основателями криптовалютной пирамиды BitConnect. Об этом пишет Bloomberg.
Как избежать уплаты налогов на крипту
По словам Бхатта, похитители ворвались в его дом, увезли его в неизвестном направлении и требовали взятку в биткоинах. В итоге предпринимателю удалось сбежать и обратиться в полицию.
Расследование инцидента показало, что похищение скорее всего было инсценировано ради уклонения от налогов. Дело в том, что в преступлении участвовал помощник Бхатта Кирит Паладия, Налин Котадия, а также бывший депутат правящей партии Джаната Моди.
Другая причина — Бхатт в начале 2017 года вложился в BitConnect и успел вывести деньги до того, как компанию обвинили в мошенничестве. Он инвестировал небольшую сумму, однако курс токена проекта вырос вместе с Биткоином, а Бхатт сумел заработать 3,2 миллиона долларов.
Сейчас расследование инцидента продолжается — Котадия находится в тюрьме, а Бхатт и Паладия скрываются от правосудия.
