30.07.2021

Отмывание денег на высшем уровне

«Грязные деньги» сбыть не так то просто, поэтому преступники имеют очень хорошую прибыль в этом бизнесе. Нелегальные торговые площадки предлагают биткоины за суммы от 2500 до 10 тысяч долларов с банковских счетов, которые фигурировали в кражах. За каждый доллар продавец фиата получает как минимум 12 центов в эквиваленте криптовалюты. Из реальных предложений — за 10 тысяч долларов можно получить BTC на сумму 800 долларов. То есть один биткоин по сегодняшнему курсу обошёлся бы преступникам приблизительно в 129 тысяч краденных долларов.

Аналитическое агентство Armor опубликовало второй годовой отчёт с анализом анонимных торговых площадок, которые работают в даркнете. Эксперты рассмотрели деятельность 12 нелегальных сервисов на английском и русском языках в период с февраля по июнь этого года. Выяснилось, что многие из них предоставляют услуги по покупке Биткоина за краденные фиатные деньги с банковских счетов.

Глава исследовательского отдела Armor Крис Хинкли отметил, что такая сделка всё равно выгодна.

Для тех мошенников, у которых нет развитой сети связей для монетизации украденных данных по кредитным картам и банковским счетам, это отличная возможность получить деньги. С помощью нелегальных торговых площадок хакеры сбывают огромные объёмы личной информации клиентов банков.

Потратить украденные деньги очень проблематично, поэтому преступники предпочитают получить биткоины даже по такой высокой цене. В Armor пришли к выводу, что главная криптовалюта по-прежнему остаётся самым популярным цифровым активом в даркнете.

Ранее подобные услуги оказывались не так часто, теперь же они переросли в полноценную теневую индустрию по отмыванию средств.

В даркнете огромное количество хакеров, готовых перечислить деньги на указанный банковский счёт или учётную запись в PayPal. Для отмывания валюты также пользуются переводами Western Union.

Будем надеяться, это не повредит репутации крипты в будущем. К тому же важно не забывать, что фиат для покупки запрещённых средств используется куда активнее, чем криптовалюты.

Курс Биткоина на бирже Kraken неожиданно взлетел до 12 тысяч долларов. Что это было?

В пятницу 13 сентября курс Биткоина в паре XBT/USD на одной из крупнейших криптовалютных бирж Kraken резко вырос на 2 тысячи долларов. В итоге стоимость BTC составила 12 тысяч. Представители биржи попытались объяснить аномальный скачок цены. Если верить твиту в официальном аккаунте криптобиржи, рост был спровоцирован тестированием ещё не запущенного типа расширенного ордера.

Свеча на графике Биткоина на бирже выглядела так.

А объяснение было следующим.

Вчера тестирование ещё не выпущенного продвинутого типа ордера стала причиной ошибки, которая повлияла на стабильность работы книги ордеров на платформе. По факту, некоторым клиентам удалось купить биткоины у тестера за 8 тысяч долларов, в то время как другие продали свои монеты за 12 тысяч долларов, без клиринга промежуточной ликвидности.

В финансах клирингом называют процедуру безналичного расчёта между сторонами за товары, услуги и ценные бумаги, но благодаря взаимному зачёту. Иначе говоря, стороны «очищают» взаимные обязательства между собой.

Как считают некоторые трейдеры, столь серьёзная ошибка ни в коем случае не должна происходить на «продакшн тесте», даже если она случается в ограниченной среде для бета-тестирования. В ответ на эти обвинения генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл сказал, что «выявление ошибок — часть процесса шлифовки работы автоматизированных алгоритмов сопоставления и подбора ордеров». Вот что он написал в своём Твиттере.

Наши новые типы ордеров уже в течение нескольких месяцев проходят через тысячи автоматизированных и ручных тестов. Только после тщательного тестирования мы запускаем их на реальной платформе. Однако нельзя отыскать абсолютно все баги заранее.

Как отметили в сообществе, подобные трюки и инциденты в конечном счёте подрывают имидж рынка Биткоина и других криптовалют в глазах регуляторов. Вопросы ценообразования и манипулирования рынком уже давно являются красной тряпкой для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Как минимум, это может сказаться на решение по поводу ETF на Биткоин. Хотя Биткоин-разработчик Джимми Сонг считает его бессмысленным.

По словам представителя Kraken, никакой ликвидации позиций по 8 или 12 тысяч долларов не происходило, поскольку стопы внутри этого диапазона позволили исполнить все ордеры по соответствующей рыночной спот-цене Биткоина.

На данный момент котировка Биткоина вернулась к естественной разбежке цены. Стоит отметить, что глюк системы не оказал значительного влияния на стоп-цену Биткоина. Очевидно, это случилось как раз благодаря отсутствию ликвидности на обоих границах упомянутого выше диапазона. То есть никто не рассчитывал покупать или продавать криптовалюту по подобным ценам.

Напомним, в мае 2019 года похожий случай произошёл на бирже Bitstamp. Тогда резкий обвал котировки BTC до 5000 долларов привёл к снижению рыночной цены крупнейшей криптовалюты до 6100 долларов. Чуть позже, в июле 2019 года, распродажа 15 тысяч ETH на той же бирже стал причиной обвала рыночной цены эфира.

2bitcoins.ru/feed

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *