В Костроме трейдеров задержали за обналичивание 530 миллионов рублей через Биткоин

В апреле власти канадского Квебека опубликовали доклад, в котором назвали Биткоин неудачным выбором для мошенников. В документе отмечалось, что монета неудобна для нелюбителей оставлять следы, поскольку она контролируется многочисленными федеральными и региональными законами.

Однако в целом отрасль привлекает множество преступников. Например, жители Костромы открыли биржу по обмену цифровых денег на фиат без банковской лицензии. Их задержала полиция — оба получили условные сроки, пишет «РИА Новости».

Новый случай мошенничества с криптовалютой

Предприниматели брали заказы на обналичивание криптовалюты и взимали комиссию в размере 0,5 процента суммы. Всего, по данным оперативников, за два года мужчинам удалось провести через платформу 530 миллионов рублей и заработать 2,6 миллиона рублей.

В решении Костромского районного суда говорится, что обвиняемые создали кредитную организацию, которая проводила денежные переводы через различные платёжные системы — PerfectMoney, BTC-eUSD, QIWI, ЯндексДеньги и другие. Всё это происходило без открытия счёта в банке.

В сети «Интернет» были зарегистрированы сайты, предназначенные для обмена электронных денежных средств, на которых была размещена контактная информация, а также сведения о видах и курсах электронных денежных средств (электронных валют), о правилах их обмена, о лимитах электронных денежных средств.

Суд приговорил мошенников к 2 и 1,5 годам условно по пункту «а» части 2 статьи 171 УК РФ. Речь идёт об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Надеемся, принятие закона о криптовалютах в России сделает процесс получения нужных лицензий более прозрачным. Событие ждём осенью.