В начале апреля трейдера биржи Localbitcoins Томаса Констанцо обвинили в отмывании денег на сумму 164 тысячи долларов. Тогда биржа задумалась о введении дополнительных мер защиты и идентификации пользователей. Теперь компания будет требовать верификацию трейдеров в определённых ситуациях. Об этом пишет Bitcoin.com.
Новые правила вступят в силу 25 мая. В некоторых случаях пользователям при регистрации придётся предъявить документы, удостоверяющие личность. Речь идёт о трейдерах, которые планируют совершать крупные сделки. Какие сделки будут подходить под эту категорию — не сообщается.
В сообщении биржи говорится, что поводом введения дополнительной проверки клиентов стал декрет Евросоюза по защите персональных данных General Data Protection Regulation. Сам документ начнёт работать 25 мая, при этом он не имеет прямого отношения к торговым площадкам.
Верификация по-прежнему будет необязательной для большинства пользователей. Однако наша задача — сделать Localbitcoins надёжной и безопасной площадкой. Мы хотим быть уверены, что никто из наших клиентов не отмывает деньги и не совершает иные противозаконные операции. Поэтому сделки на крупные суммы будут подвергаться более тщательной проверке.
Согласно новым требованиям, один человек не может иметь более одного аккаунта. А минимальный возраст для регистрации будет установлен на отметке в 16 лет.
В сфере инвестиций в недвижимость выбор типа недвижимости может существенно повлиять на доходность и долгосрочную…
1 000 000 человек уже занимаются ГОРЯЧИМ майнингом, и мы рады сообщить, что открываем новый…
NEAR Wallet — это мини-приложение в Telegram для хранения NEAR, USDT и добычи HOT. Майнинг…
Аренда коммерческой недвижимости — это ключевой элемент успешного бизнеса в любом городе, включая Энгельс. Это не просто…
В наше время все больше предпринимателей обращают внимание на перспективы покупки готового бизнеса, особенно в…
Новый 2024 год в криптосообществе начался с ажиотажа по поводу новой игры и потенциально будущей…