Криптовалютные транзакции можно отследить, и на этом уже построили бизнес

Многие считают, что с помощью Биткоина или других криптовалют можно абсолютно анонимно отправить деньги. Переводом внутри сети можно оплатить что-то, и никто об этом не узнает. Bitcoinist сообщают, что это не совсем так. Сейчас существует несколько компаний, которые используют собственное ПО для слежки за движением криптовалют и выявления подозрительных операций.

Анонимность криптовалютных транзакций. Правда или ложь

Каждый пользователь криптовалют создаёт кошелек, который представляет из себя длинную комбинацию символов. Эти символы не несут никакой информации о владельце. Поэтому транзакция с одного кошелька на другой не показывает кем, кому и за что были переведены средства.

При этом любой может просмотреть движение средств в сети и проследить за состоянием каждого кошелька. Остаётся лишь идентифицировать владельца. Этим и занимаются компании, которые рушат анонимность криптовалютных транзакций.

Как отслеживаются транзакции в Биткоине и других криптовалютах

Компания Chainalysis идентифицирует кошельки, связанные с преступной деятельностью. Информацию о владельце кошелька можно получить с помощью биржи или другими способами. Связав транзакции с реальными людьми, компания уже помогла ФБР выявить нескольких преступников.

CipherTrace занимается поиском создателей вредоносного ПО, которое заражает компьютеры и серверы и требует выкуп в криптовалюте. Они рассчитывают найти авторов программ и помочь пострадавшим вернуть свои деньги.

Какие транзакции нельзя отследить

Существуют криптовалюты, движение которых отследить нельзя. Скрытые транзакции можно использовать в Zcash, но обычно пользователи не применяют эту возможность. Кроме того, можно сопоставлять время транзакций с определёнными событиями, что тоже даёт некоторую информацию нуждающимся. Monero является полностью анонимной криптовалютой. Привязать участников транзакции к реальным лицам невозможно.

Зачем отслеживать криптовалютные транзакции

Информация о транзакциях в криптовалюте не только помогает выявить незаконные действия. Такая информация может оказаться ценной для инвесторов. С помощью неё можно следить за тенденциями на рынке, понимать уровень давления на национальные валюты и многое другое.