Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт. Об этом пишет RNS.
О росте числа экономических преступлений с помощью криптовалют говорится в докладе «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018».
Ведомство относит цифровые активы к группе высокого риска. Чиновники считают, что монеты могут использоваться на разных этапах движения доходов от незаконного оборота наркотиков, легализацию полученного преступного дохода, распределение средств между организаторами ОПГ и выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам и работникам нарколабораторий.
Анонимность расчётов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений и, кроме того, усложняет процесс расследования.
Представители Росинфомониторинга считают, что справиться с проблемой позволит принятие законов о регулировании криптовалюты в России. До тех пор цифровые деньги останутся скорее способом отмыть доходы, чем легальным средством платежа.
В сфере инвестиций в недвижимость выбор типа недвижимости может существенно повлиять на доходность и долгосрочную…
1 000 000 человек уже занимаются ГОРЯЧИМ майнингом, и мы рады сообщить, что открываем новый…
NEAR Wallet — это мини-приложение в Telegram для хранения NEAR, USDT и добычи HOT. Майнинг…
Аренда коммерческой недвижимости — это ключевой элемент успешного бизнеса в любом городе, включая Энгельс. Это не просто…
В наше время все больше предпринимателей обращают внимание на перспективы покупки готового бизнеса, особенно в…
Новый 2024 год в криптосообществе начался с ажиотажа по поводу новой игры и потенциально будущей…