Глава скандально известного мошеннического криптопроекта Bitconnect, Дивиш Дарджи был арестован накануне в аэропорту в Дели. Организаторов проекта обвиняют в многомиллионном мошенничестве, в связи с предшествовавшим внезапным закрытием платформы для займов и торговли криптовалютами, вызвавшим резкое падениие стоимости кастомного токена платформы на 90%.117761″>
Идейный вдохновитель и со-организатор BitConnect, а также глава азиатского подразделения был арестован полицией Дели в аэропорту сразу после прибытия из Дубая. Ранее сообщалось, что у компании был собственный зарегистрированный офис в Лондоне, однако после экзит-скама выяснилось, что лондонского офиса никогда не существовало. Компания ранее управлялась Дивишом Дарджи из города Сурат в Индии.
Отдел уголовных расследований Индии сообщил:
«Ордер на его арест был выписан заранее, иммиграционные службы предупредили нас, что он вылетел из Дубая в Ахмедабад — после прибытия он был тотчас арестован».
Проект BitConnect обещал своим инвесторам годовой доход в размере 365% (1% в день) при соблюдении одного условия — инвестированные средства оставались недоступны для вывода на 120 дней.
Проект закрылся в начале 2018 года. Помимо жалоб многочисленных инвесторов, многие известные личности в криптоиндустрии подтвердили, что BitConnect — финансоваая пирамида. По данным правоохранительных органов, ущерб от действий мошенников в одной только Индии составил около 88 миллионов рупий.
Стоит также отметить, что CEO Bitconnect Джон Бигаттон подозревается в убийстве своей жены.
