В вышеупомянутом докладе Андервуд утверждал, что Binance, Kraken , Gate.io , три ведущие платформы в криптосфере, могут нарушать ряд правил и правил, ориентированных на криптовалютность, и как таковые они должны быть направлены в Нью-Йорк Департамент финансовых услуг (NYDFS). Интересно отметить, что вышеупомянутые обмены отказались предоставлять информацию регулирующим органам в предыдущую дату, что могло привести к подаче этого потенциально инкриминирующего отчета.
В заявлении, которое было опубликовано вместе с докладом, Андервуд обратил внимание на то, почему этот шаг был необходим, отметив, что граждане штата Нью-Йорк «заслуживают основной прозрачности и ответственности» при инвестировании, будь то через платформу криптовалюты или что-то такое, что установлено в New Йоркская фондовая биржа или рынки Nasdaq . Разрабатывая, почему эти опасения относятся к зарождающейся криптосфере, регулятор объяснил:
Как показывает наш отчет, многие платформы виртуальной валюты не имеют необходимой политики и процедур для обеспечения справедливости, целостности и безопасности своих обменов. В этом докладе мы надеемся дать жителям Нью-Йорка инструменты, необходимые им для принятия обоснованных решений о том, следует ли доверять свои деньги на платформу криптовалюты и защищать себя от краж, мошенничества и злоупотреблений.
Эта идея для этого отчета была вызвана еще в апреле 2018 года, когда Генеральная прокуратура разослала запросы о предоставлении информации на 13 «основных» торговых платформах виртуальной валюты, чтобы получить больше информации об их «операциях, внутреннем контроле и гарантиях для защиты» клиентских активов ». В то время как девять обменов ответили на запросы, четыре воздержались, включая Кракена, который открыто отклонил вопросник из 34 пунктов в следующем чириканье.
