07.03.2021

Длинная история скандальных сделок Тетера

Tether, компания, стоящая за стабильной монетой USDT, продолжает оставаться самой печально известной криптовалютной фирмой в мире. За последние два года компанию обвинили в многочисленных сомнительных сделках, последней из которых стало снятие крупной суммы денег для покрытия убытков BitFinex.

В своем твите от Loomdart трейдер криптовалюты считает, что есть некоторые причины, по которым Тетер продолжает участвовать в теневых транзакциях. 

Твиты говорят:

 «Причина, по которой большинство бирж трейдинга используют USDT для подмены объема, а не USD, заключается в том, что трейдинг против токена, вероятно, не приведет к экстрадиции в США, но, вероятно, трейд торгуется против USD».

loomdart@loomdart

Reason that most wash trading exchanges use usdt for volume spoofing and not usd is because washtrading against a token is probably not going to get you extradited to the US, but washtrading against usd probably will
Now pls stfu

189

Twitter Ads info and privacy

Согласно Loomdart, тот факт, что биржи криптовалют используют USDT, а не реальные доллары США, делает крайне маловероятным, что Соединенные Штаты потребуют выдачи чиновников Tether. Этот своего рода «иммунитет» и тот факт, что они выполняют свои операции вдали от США, позволяют им уклоняться от правосудия, заключая сделки, которые подвергают риску средства пользователей.

Длинная история скандальных сделок Тетера

Исследовательская работа профессора в Университете штата Техас в прошлом году показал , что Tether и BitFinex сыграли роль в Булл в конце 2017 года , который видел рост цен Bitcoin на рекордно высокого уровня в 20 000 $ за монету.

Газета обвинила Tether в использовании своих токенов USDT для искусственного раздувания цены Биткойна с различными интервалами в 2017 году, особенно когда цены снижаются. Исследователи отметили, что Биткойн (BTC) действительно расширился в дни восстановления после того, как Tether Limited чеканила USDT. Этим компания продолжала работать, снижая цены и создавая ложное представление о здоровом рынке через несколько недель после того, как спрос из Китая был сокращен.

Кроме того, перед мега-ралли американский банк Wells Fargo приостановил свои услуги для BitFinex и Tether, заблокировав примерно 180 миллионов долларов из средств двух компаний. Кроме того, Wells Fargo также запретил нескольким банкам вести бизнес с Tether и BitFinex. С тех пор они используют Crypto Capital, основанную в Панаме фирму по обработке платежей.

Хотя BitFinex утверждает, что разорвала свои отношения с Tether в прошлом году, проведенные расследования показывают, что компании долгое время были связаны друг с другом, поскольку у них одни и те же руководители.

Утечка « Paradise Papers », опубликованная Международным консорциумом журналистов-расследователей, связывает обе компании вместе до 2014 года. Отчет показывает, что оффшорная юридическая фирма Appleby оказывала помощь CSO и финансовому директору BitFinex, Филиппа Поттера и Джанкарло Девасини в создании Привязка на Британских Виргинских островах пять лет назад.

В ноябре 2017 года Тетер сделал объявление о том, что произошел взлом безопасности, из-за которого они потеряли токены USDT на 31 миллион долларов. Из официального поста в блоге хакеры действительно удалили средства из кошелька Tether Treasury, и они не могли обменять монеты, которыми владеют хакеры.

Последний скандал произошел, когда генеральный прокурор штата Нью-Йорк сообщил, что подал в суд на Tether и BitFinex за участие в мошеннических действиях. Из того, что является общедоступным, NYOAG показывает, что BitFinex потерял примерно 851 миллион долларов в руках Crypto Capital, а Tether покрыла убытки из своих резервных фондов.

Отсутствие надлежащего аудита

Несмотря на это, бросается в глаза в отношении Tether тот факт, что его средства не прошли надлежащей проверки со стороны сторонней фирмы. Даже если компания утверждает, что у нее есть резерв для покрытия токенов USDT на рынке, отсутствие надлежащего аудита делает этот пункт недействительным.

Spread the love

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *