29.03.2024

Длинная история скандальных сделок Тетера

Tether, компания, стоящая за стабильной монетой USDT, продолжает оставаться самой печально известной криптовалютной фирмой в мире.

 За последние два года компанию обвинили в многочисленных сомнительных сделках, последней из которых стало снятие крупной суммы денег для покрытия убытков BitFinex.

В своем твите от Loomdart трейдер криптовалюты считает, что есть некоторые причины, по которым Тетер продолжает участвовать в теневых транзакциях.

Твиты говорят:

 «Причина, по которой большинство бирж трейдинга используют USDT для подмены объема, а не USD, заключается в том, что трейдинг против токена, вероятно, не приведет к экстрадиции в США, но, вероятно, трейд торгуется против USD».

Согласно Loomdart, тот факт, что биржи криптовалют используют USDT, а не реальные доллары США, делает крайне маловероятным, что Соединенные Штаты потребуют выдачи чиновников Tether. Этот своего рода «иммунитет» и тот факт, что они выполняют свои операции вдали от США, позволяют им уклоняться от правосудия, заключая сделки, которые подвергают риску средства пользователей.

Длинная история скандальных сделок Тетера

Исследовательская работа профессора в Университете штата Техас в прошлом году показал , что Tether и BitFinex сыграли роль в Булл в конце 2017 года , который видел рост цен Bitcoin на рекордно высокого уровня в 20 000 $ за монету.

Газета обвинила Tether в использовании своих токенов USDT для искусственного раздувания цены Биткойна с различными интервалами в 2017 году, особенно когда цены снижаются. Исследователи отметили, что Биткойн (BTC) действительно расширился в дни восстановления после того, как Tether Limited чеканила USDT. Этим компания продолжала работать, снижая цены и создавая ложное представление о здоровом рынке через несколько недель после того, как спрос из Китая был сокращен.

Кроме того, перед мега-ралли американский банк Wells Fargo приостановил свои услуги для BitFinex и Tether, заблокировав примерно 180 миллионов долларов из средств двух компаний. Кроме того, Wells Fargo также запретил нескольким банкам вести бизнес с Tether и BitFinex. С тех пор они используют Crypto Capital, основанную в Панаме фирму по обработке платежей.

Хотя BitFinex утверждает, что разорвала свои отношения с Tether в прошлом году, проведенные расследования показывают, что компании долгое время были связаны друг с другом, поскольку у них одни и те же руководители.

Утечка « Paradise Papers », опубликованная Международным консорциумом журналистов-расследователей, связывает обе компании вместе до 2014 года. Отчет показывает, что оффшорная юридическая фирма Appleby оказывала помощь CSO и финансовому директору BitFinex, Филиппа Поттера и Джанкарло Девасини в создании Привязка на Британских Виргинских островах пять лет назад.

В ноябре 2017 года Тетер сделал объявление о том, что произошел взлом безопасности, из-за которого они потеряли токены USDT на 31 миллион долларов. Из официального поста в блоге хакеры действительно удалили средства из кошелька Tether Treasury, и они не могли обменять монеты, которыми владеют хакеры.

Последний скандал произошел, когда генеральный прокурор штата Нью-Йорк сообщил, что подал в суд на Tether и BitFinex за участие в мошеннических действиях. Из того, что является общедоступным, NYOAG показывает, что BitFinex потерял примерно 851 миллион долларов в руках Crypto Capital, а Tether покрыла убытки из своих резервных фондов.

Отсутствие надлежащего аудита

Несмотря на это, бросается в глаза в отношении Tether тот факт, что его средства не прошли надлежащей проверки со стороны сторонней фирмы. Даже если компания утверждает, что у нее есть резерв для покрытия токенов USDT на рынке, отсутствие надлежащего аудита делает этот пункт недействительным.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *