25.09.2021

Правила Федерального суда в пользу IRS по транзакциям пользователей криптовалюты

Суд США постановил, что Налоговая служба имеет право получать информацию о криптопользователях.

Федеральный суд США в Северной Калифорнии вынес решение в пользу Налоговой службы США (IRS), что позволяет агентству получать более подробную информацию о транзакциях пользователей на бирже Kraken. Постановление предписало криптобирже предоставлять информацию агентству по запросу. Теперь IRS сможет узнать личности налогоплательщиков США, которые использовали криптовалюту, подав «вызов Джона Доу» на бирже.

Министерство юстиции показало, что налоговое и налоговое ведомство интересовалось информацией о налогоплательщиках, которые в период с 2016 по 2020 год проводили крипто-транзакции на сумму более 20 000 долларов. IRS, как сообщается, преследует «установленную группу или класс лиц», которые могли нарушить налоговую отчетность а также законы о внутренних доходах, не сообщая о справедливой доле прибыли.

IRS рассматривает в общей сложности пять категорий налогоплательщиков США. Деятельность, которую отслеживает IRS, сообщает о меньшем доходе, чем фактически полученный от торговли криптовалютами и ведения более одного счета при конвертации валюты в криптовалюту, а затем обратно в суверенную валюту без какой-либо экономической выгоды.

Кракен, со своей стороны, не совершал никаких противоправных действий. Тем не менее, IRS будет стремиться проверить, соответствует ли биржа обязательствам по ведению учета, таким как правила «Знай своего клиента». В судебных документах комиссар IRS Чак Реттиг объяснил, что «вызов Джона Доу» имел целью выявить налогоплательщиков, которые используют криптовалюту для уклонения от отчетности и уплаты налогов.

Помощник генерального прокурора налогового отдела Министерства юстиции заявил, что этот шаг позволит агентству отслеживать налоговые обязательства налогоплательщиков, использующих цифровые активы.

«Те, кто совершает операции с криптовалютой, должны выполнять свои налоговые обязательства, как и любой другой налогоплательщик», — сказал он.

Это не первый раз, когда IRS пошло по пути «вызов Джона Доу» в отношении криптобирж в США. Налоговый орган ранее отправлял «вызов Джона Доу» на Coinbase еще в 2016 году. Это было успешное мероприятие, поскольку IRS получило информацию о 13000 клиентов, использующих биржу.

После инцидента в отношении обмена проводилось расследование, хотя, как утверждается, вопрос был прояснен. IRS также отправило «вызов Джона Доу» другим фирмам за пределами криптосектора. В прошлом месяце федеральный суд в Массачусетсе разрешил IRS вручить «повестку Джона Доу» в компанию Circle, занимающуюся технологиями одноранговых платежей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *