Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в задачи которой входит противодействие финансовым махинациям и финансированию терроризма, заказала разработку эксклюзивного аналитического инструмента для отслеживания операций с криптовалютами.
Как сообщает Русская служба BBC, новый программный комплекс позволяет добавлять разрозненные сведения о подозреваемых в финансовых преступлениях и находить между ними связи.
Согласно сайту госзакупок, уже к концу года в системе должен появиться механизм получения и обработки информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках. При «добавлении фигуранта» в программу помимо номеров банковского счета, карты и телефона можно будет указать его электронный кошелек. Карточка «банковский счет» «фигуранта» также дополнится вкладкой «криптовалюты». Контракт предполагает и другие обновления аналитической системы, общая сумма работ — 195,5 млн рублей.
В целом Единая информационная система Росфинмониторинга все больше напоминает программу американской компании Palantir (названа в честь всевидящего камня из произведений Толкиена). Ее главные клиенты также органы власти, спецслужбы, инвестиционные банки и инвестиционные фонды, но на Западе.
В 2015 году издание TechCrunch получило «конфиденциальный документ», проливающий свет на деятельность этой полусекретной компании. Интерфейс Palantir представляет объединять разноформатные данные так, что на поверхность всплывают все нестандартные алгоритмы, позволяющие злоумышленникам оставаться в тени.
Программа Palantir использовалась, в частности, чтобы предъявить Бернарду Мейдоффу обвинение в создании одной из крупнейших в истории финансовых пирамид. Для этого были соотнесены финансовые данные за 40 лет.
