Клаудио Оливейра обвиняется в организации мошеннической схемы, в результате которой более 20 000 клиентов якобы потеряли 7 000 BTC.
Бразильская полиция арестовала Клаудио Оливейру, также известного как “Король биткойнов”, как вдохновителя схемы, в результате которой тысячи клиентов Bitcoin Banco Group потеряли криптовалюту на сумму более 1,5 миллиардов реалов (около 300 миллионов долларов).
Самопровозглашенный “Биткойн-король” был схвачен после того, как полиция Куритибы получила ордера на арест бывшего президента Bitcoin Banco Group и других членов команды. Аресты были произведены после того, как брокерская платформа, которую возглавлял Оливейра, не выполнила условия судебного взыскания, поданного в 2019 году.
Соглашение позволило Bitcoin Banco Group сотрудничать с местными властями в направлении выплаты компенсаций своим клиентам и погашения кредиторов. Но группа отказалась от этого соглашения, как сообщается, придерживаясь «обычного делового подхода» и пытаясь привлечь новых клиентов с помощью незарегистрированных инвестиционных контрактов.
Пострадали более 20 000 клиентов
Группа Bitcoin Banco привлекла тысячи клиентов, пообещав огромные ежедневные доходы. Однако проблемы начались в начале 2019 года, когда пользователи подняли тревогу по поводу трудностей с выводом средств. В мае 2019 года платформа заявила, что подверглась нарушению безопасности, в результате которого хакеры украли около 7 000 биткойнов, принадлежащих клиентам.
По данным полиции, Bitcoin Banco Group не предоставила никаких существенных доказательств нарушения. Затем фирма договорилась с бывшим клиентом в июле после того, как столкнулась с судебным иском, якобы до того, как в суд было подано еще 200 таких дел.
Расследование этого дела установило, что Оливейра активно отвлекал средства клиентов, в частном порядке контролируя «преступную организацию“. Налоговые документы за 2018 год показывают, что активы подозреваемого включали 14 основных объектов недвижимости и 25 000 биткойнов.
Сообщается, что Оливейре предъявлен ряд обвинений, в том числе в преступлениях о банкротстве, отмывании денег, растрате и ведении нелицензионного бизнеса.
В прошлом месяце два южноафриканских брата предположительно исчезли с клиентскими средствами на сумму более 3,6 миллиарда долларов из кошельков управляющего активами AfriCrypt.
Хотя один из соучредителей утверждает, что в результате взлома было потеряно всего 5 миллионов долларов, это дело является еще одним свидетельством рисков, с которыми сталкиваются пользователи криптовалют, стремясь исследовать пространство для инвестиций в криптовалюту.
