Анонимные источники сообщили, что Tether расследуется за то, что он якобы скрывал от банков, что транзакции были связаны с криптовалютой
Согласно вчерашнему отчету Bloomberg, базирующаяся в Гонконге стабильная монетная компания Tether сталкивается с расследованием Министерства юстиции США (DOJ). Расследование сосредоточено на том, совершали ли руководители компании банковское мошенничество.
Три анонимных источника с внутренней информацией заявили, что целью расследования является определение того, скрывал ли Tether тот факт, что транзакции были связаны с криптовалютой от банков в первые дни существования компании.
Tether отреагировала на статью заявлением, в котором говорится: «Сегодня Bloomberg опубликовал статью, основанную на неназванных источниках и многолетних утверждениях, явно предназначенную для генерации кликов. В этой статье используется схема переупаковки устаревших заявлений в качестве «новостей“. Продолжающиеся усилия по дискредитации Tether не изменят нашей решимости оставаться лидерами в сообществе ”.
Если расследование приведет к уголовному делу, это может оказать серьезное влияние на рынок криптовалют, поскольку на USDT полагается огромное количество трейдеров, которые используют его для покупки и продажи других криптовалют.
И Министерство юстиции — не единственное агентство, заинтересованное в стабильных монетах. Поскольку эти токены позволяют осуществлять платежи за пределами регулируемой банковской системы, Министерство финансов США и Федеральная резервная система также изучают стабильные монеты на предмет их роли в отмывании денег и на предмет того, угрожают ли они финансовой стабильности.
USDT от Tether на сегодняшний день является крупнейшей стабильной монетой и третьей по величине криптовалютой в целом. Рыночная капитализация Tether составляет почти 62 миллиарда долларов – более чем в два раза больше, чем у второй по величине стабильной монеты Circle, USDC.
USDT — это стабильная монета, привязанная к доллару, что означает, что ее стоимость предназначена для поддержания паритета с долларом США. Ранее высказывались опасения по поводу Tether, которая утверждала, что каждый доллар США был обеспечен 1 долларом, только для того, чтобы признать в судебном процессе в апреле 2019 года, что стабильная монета была обеспечена только на 74% наличными и краткосрочными ценными бумагами.
Это предыдущее расследование, которое также было направлено против Bitfinex, было урегулировано в феврале этого года, когда криптобиржа и аффилированные лица Tether согласились заплатить 18,5 миллионов долларов.
Эмитент стабильной монеты также заявил в своем заявлении: “Tether регулярно ведет открытый диалог с правоохранительными органами, включая Министерство юстиции США, в рамках нашей приверженности сотрудничеству, прозрачности и подотчетности… В Tether все идет как обычно, и мы по-прежнему сосредоточены на том, как наилучшим образом удовлетворить потребности наших клиентов ”.
