Банк завершил пилотный проект с фирмой по управлению рисками криптоактивов Elliptic, чтобы выявить подозрительную криптоактивность
Вчера компания Elliptic, специализирующаяся на аналитике блокчейнов и решениях для соответствия требованиям, объявила, что работает с Santander, чтобы помочь банку понять риски, связанные с цифровыми активами. Вчера был опубликован пилотный проект, в котором Elliptic помог Santander выявить подозрительную активность, связанную с криптовалютой.
Santander, похоже, является одним из наиболее дружественных к блокчейну банков, опубликовав образовательные материалы по криптовалютам для своих клиентов. В прошлом году Santander стал первым британским банком, который использовал Ripple для разработки системы трансграничных платежей в режиме реального времени.
Elliptic, которая в 2016 году получила инвестиции от поддерживаемой Santander венчурной компании Mouro Capital, ориентированной на финансовые технологии, развернула свое решение Discovery для обнаружения транзакций между клиентами Santander и криптовалютными биржами. Программное обеспечение анализирует эти транзакции, чтобы оценить косвенную подверженность Santander цифровым активам.
Генеральный директор Elliptic Симона Майни прокомментировала: «Этот пилотный проект демонстрирует стремление Elliptic помочь финансовым учреждениям понять их подверженность криптоактивам и снизить риски криптозащиты от отмывания денег. Это успешное упражнение является наглядным доказательством того, что работа с Elliptic позволяет ведущим организациям уверенно ориентироваться в быстро развивающейся криптоэкосистеме ”.
Открытие Elliptic было разработано в сотрудничестве с финансовыми учреждениями для поддержки их растущих потребностей в криптографии. Он может определять возможности для бизнеса, обнаруживая законные крипто-объекты, а также отмечая незаконную криптоактивность.
Discovery проводит оценку рисков контрагентов на криптовалютных биржах с использованием передовой блокчейн-аналитики и имеет наиболее полное покрытие поставщика услуг виртуальных активов (VASP) с профилями рисков для более чем 200 крупнейших в мире VASP.
Решение охватывает 97% крипто-транзакций по объему торгов и было построено с использованием обширного набора данных с более чем 10 миллиардами точек данных. Discovery присваивает каждому VASP эллиптическую оценку, которая обеспечивает показатель риска.
Генеральный партнер Mouro Capital Мануэль Сильва Мартинес добавил: “Elliptic — одна из наших старейших инвестиций, и они были отличным партнером, помогая нам ориентироваться в сложностях технологии распределенных реестров (DLT) и крипто-мира. Мы рады видеть технологию Elliptic в сотрудничестве с Santander для лучшего понимания и защиты бизнеса и клиентов банка”.
