06.02.2023

Binance находится под следствием за манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждает, что некоторые сотрудники биржи, возможно, воспользовались пользователями

Крупнейшая в мире криптобиржа снова оказалась в центре внимания, на этот раз из-за обвинений в возможной инсайдерской торговле и действиях по манипулированию рынком. Bloomberg сообщил об этом в пятницу, сославшись на осведомленных лиц, которые утверждали, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проверяет биржу на предмет возможного использования клиентов.

Представитель Binance ответил Bloomberg на обвинения, заявив, что фирма придерживается политики нулевой терпимости к инсайдерской торговле. Представитель также сказал, что биржа принимает немедленные меры против лиц, причастных к такой деятельности, а нарушителям грозит минимальное наказание в виде немедленного увольнения.

Следует отметить, что CFTC официально не выдвинула никаких обвинений против Binance. В отчете Bloomberg категорически утверждается, что комиссия разговаривала только с потенциальными свидетелями. Существует вероятность, что расследования могут не привести к каким-либо судебным искам.

Binance ранее сталкивалась с расследованиями со стороны других государственных органов США в связи с обвинениями в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Ранее CTFC проводила расследование в отношении биржи за то, что она, возможно, разрешила пользователям из США торговать деривативами. Последнее действие комиссии, похоже, стало результатом того же расследования.

Криптовалютная компания подвергается критике со всех сторон, учитывая, что платформе грозит потенциальный судебный иск со стороны группы инвесторов. Инвесторы утверждают, что понесли серьезные убытки из-за майского сбоя, вызванного технической проблемой. «Сбой» повлиял на способность клиентов изменять свои позиции, что означало, что они столкнулись с принудительной ликвидацией во время высокой волатильности рынка.

В ответ Binance предложила возмещение, покрывающее от 10% до 30% убытков, но не все пользователи приняли это предложение. Некоторые объединились, чтобы отклонить компенсацию, и теперь требуют возмещения ущерба на сумму 20 миллионов долларов.

Все судебные иски против Binance еще больше осложняются тем фактом, что бирже не хватает установленного операционного центра. Как таковой, он не привязан конкретно к какой-либо юрисдикции, где пользователи могут обращаться в суд. Тем не менее, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао на прошлой неделе дал понять, что биржа планирует создать определенную штаб-квартиру и оптимизировать структуру компании.

В прошлом месяце другая криптовалютная биржа, находящаяся под следствием, BitMEX, достигла соглашения с CFTC и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о выплате штрафа в размере 100 миллионов долларов. Урегулирование последовало за гражданским иском, поданным CFTC в октябре 2020 года в связи с незарегистрированной операцией, обвинениями в отмывании денег и нарушением правил CTFC. BitMEX, однако, не признал никаких нарушений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *