ICO платформы Telegram Open Network (TON) — главное размещение последних лет и лакомый кусок для мошенников. Несмотря на то, что ICO уже завершилось, а компания привлекла более 1,7 миллиарда долларов, злоумышленники продолжают зарабатывать на проекте. В конце февраля неизвестные от имени Павла Дурова зарегистрировали в Великобритании компанию Telegram Open Network Limited, название которой полностью совпадало с именем организатора первичного размещения. Так они пытались похитить деньги пользователей.
Мошенничество на ICO
Фейковая Telegram Open Network Limited зарегистрирована 28 февраля «для обмана инвесторов и отвлечения внимания от реального ICO TON». Схема могла сработать, если бы данные компании не вызвали недоверия сначала у британских инвесторов, а затем и у сотрудников Telegram.
Из документов о регистрации компании следует, что её учредитель Павел Дуров является гражданином Великобритании. На самом деле предприниматель имеет паспорт государства Сент-Китс и Невис. Британского гражданства у него нет.
Кроме того, мошенники указали, что регистрация компании стоила 1,13 миллиарда долларов. В действительности процедура стоит 20 долларов, а данные об организации заполняются в онлайн-форме на сайте Дома юстиций Великобритании за 40 минут, отмечает CCN.
После обращения Telegram Минюст страны отозвал регистрацию компании и удалил её из реестра. Кто стоял за скамом — неизвестно.
Первичное размещение токенов TON было закрытым — участвовать в нём могли только инвесторы, получившие приглашения от организаторов ICO. Такая политика позволила мошенникам заработать миллионы долларов на начинающих инвесторах с помощью фейковых страниц по продаже токенов и подложных компаний.
