04.03.2021

Наркоторговцев из Кирова поймали на отмывании денег через биткоины

Большинство людей использует криптовалюты для ходла, но бывают и исключения. Среди них — кировские торговцы наркотиками, которые отмывали преступные деньги с помощью виртуальных валют. Полиция раскрыла схему и поделилась деталями.

Информацию опубликовали на сайте МВД, сообщает РБК. Кировские торгаши продавали наркотики за монетки. Номера электронных кошельков постоянно менялись — так злоумышленники пытались замести следы. Денежные средства переводили в биткоины.

После этого биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные участниками преступной группы. Далее криптовалюта конвертировалась обратно в рубли и расходовалась.

Сейчас МВД расследует уголовное дело. Статья — легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления.

По ходу расследования под прицел могут попасть и покупатели. Напомним, Минфин не планирует наказывать граждан за покупку биткоинов. Но оплата ими товаров на территории РФ будет рассматриваться как использование денежных суррогатов.

Spread the love

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *