В конце прошлого года Белоруссия стала самой дружелюбной по отношению к криптовалютам страной в постсоветском пространстве. Правительство легализовало операции с цифровыми деньгами и майнинг. Теперь правила регулирования ужесточились — власти готовятся принять закон, обязывающий владельцев криптобирж раскрывать свои данные и идентифицировать клиентов. Об этом пишет «Прайм».
Белоруссия ужесточит регулирование криптовалют
Новые правила будут распространяться на резидентов Парка высоких технологий, после чего перейдут на все торговые площадки в стране.
Бенефициары должны соответствовать требованиям к репутации: отсутствие судимости, отсутствие процедуры банкротства в отношении лица или факта признания банкротом. Они должны показать наличие денежных средств на счетах на сумму не менее 5 миллионов долларов и подтвердить источники их происхождения.
Кроме того, биржи обяжут проверять аккаунты клиентов в социальных сетях для их идентификации, а также звонить им и приглашать на личные встречи. Информацию о пользователях торговым площадкам придётся хранить в течение пяти лет.
Поправки к декрету «О развитии цифровой экономики» также обяжут владельцев бирж нанимать риск-менеджера, специалиста по надзору за нормативно-правовым соответствием и технического директора. Сотрудники должны будут соответствовать правилам, которые законодатели определят позднее.
Новые правила могут вступить в силу летом 2018 года, отмечает источник агентства. Если это произойдёт, вести криптобизнес в Белоруссии станет намного сложнее.
