В начале апреля Центробанк Южно-Африканской Республики предложил создать саморегулирующуюся организацию на рынке криптовалют. Руководство регулятора считает, что государство не должно устанавливать правила торговли цифровыми активами. Пока криптокомпании не могут справиться с недобросовестными игроками рынка, полиция ЮАР обнаружила финансовую пирамиду. Её организаторы украли 80 миллионов долларов у 28 тысяч инвесторов. Об этом пишет Cointelegraph.
Как отличить финансовую пирамиду от ICO
Речь идёт о проекте BTC Global, организатором которого, по данным следствия, выступила компания BitCaw. BTC Global использовала классическую схему Понци — пообещав инвесторам 2 процента от суммы вклада в день или 50 процентов в месяц, организация убеждала вкладчиков хранить свои токены как можно дольше.
Выплаты инвесторам производились каждый понедельник. Однако в конце мая они внезапно прекратились — а инвесторы в течение нескольких дней не могут связаться с руководителями проекта и забрать свои деньги.
Представитель BitCaw в разговоре с изданием заявил, что компания не имеет отношения к BTC Global. Представители последней объяснили прекращение выплат мошенничеством со стороны администратора, который сбежал с деньгами вкладчиков.
Мы такие же потрясены и злы, как и все вы. Но мы все знали о рисках, связанных с работой с нашим администратором Стивеном Твеном. И все мы финансировали его самостоятельно. Пока нам не удалось найти его, мы не можем вернуть вкладчикам деньги.
Глава полиции ЮАР Хоукс Йолис Матаката призвал всех инвесторов в проект обратиться в полицию для того, чтобы правительство смогло оценить реальный объём похищенных средств.
Установленный нами объём средств, которые украли организаторы пирамиды, может оказаться только верхушкой айсберга. Мы хотим понять реальный масштаб проблемы.