25.06.2021

Cryptocurrency связанная с отмыванием денег

Сидней, Австралия. Крипто-стих используется для отмывания денег. Юго-западнее Сиднея, 25 сентября супружеская пара была арестована в их доме. Заплаченные более чем 50 преступлениями, были обвинены в отмывании виртуальных активов.

После их преступления они передали и конвертировали сумму в криптовыделения, которые были отправлены на счета в разных местах. Детектив-суперинтендант Артур Кацоджианнис говорит, что пара, которая является законной негражданкой, открыла 45 компаний для отмывания обманных денег.

«Мы будем утверждать, что деньги исходили от покупки товаров в Интернете с использованием мошеннических кредитных карт и украденных удостоверений»,

Было передано около 300 000 долларов США. Хотя идея и концепция децентрализации и анонимного характера, что присутствующие криптово-терпимости, по словам г-на Кацоджианниса, становятся все труднее для сил иметь дело с преступниками.

Во многих странах Ethereum World News рассмотрел случай использования биткойна в размере 8,6 млн. Долларов, изъятых израильской полицией в результате отмывания кредитных карт [значение на тот момент].

Житель Хеврона Хильми Гит был обвинен отделом киберпреступности офиса государственного прокурора за перенос более чем 20 000 мошеннических операций с кредитными картами и отмывание денег через сеть Биткойн.

Представитель израильского СМИ  Калькалист  цитирует Гит, говоря: «Мы воры. В любом месте, где мы можем брать деньги, мы возьмем его, будь то из Израиля, США или даже луны ». Собственность на Биткойн-кошелек, содержащий более 1000 биткойнов, была конфискована, а средства были переведены в полицию. Впервые в израильском законодательстве Биткойн был арестован, и государство будет конфисковать средства, если Гит будет осужден.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *