Уполномоченные органы из двух штатов США отправили официальный запрос в Отдел расследования криминальных дел Индии (CID). Американцы попросили местных силовиков конфисковать имущество промоутеров рухнувшей пирамиды Bitconnect. Об этом пишет Cointelegraph.
Чем кончилось дело Bitconnect
Напомним, финансовая пирамида рухнула ещё в январе этого года, однако токен Bitconnect торговался на некоторых биржах аж до самой осени. Недавно главу индийского отделения компании арестовали по подозрению в мошеннической деятельности. Теперь имущество его «коллег» должны конфисковать.
Органы штатов Иллинойса и Аризоны просят CID изъять имущество промоутеров Bitconnect. По информации следователей, мошенникам удалось собрать примерно 5,6 миллиарда долларов перед падением пирамиды. Большая часть этой суммы загадочным образом появилась после неудачной демонетизации индийской рупии в 2016 году.
Представители CID заявили, что организаторы Bitconnect могут быть замешаны в отмывании денег на фоне «реформ» в стране. Силовики будут расследовать дела мошенников вместе с налоговыми органами.
Некоторые предприимчивые инвесторы всё же смогли сделать очень хорошую прибыль на финансовой пирамиде. Ранее один из таких вкладчиков даже инсценировал собственное похищение, чтобы не платить налоги с полученных денег.
Обожглись ли на Битконнекте вы? Делитесь честными историями в крипточате ходлеров.
