Бельгийский орган финансового регулирования недавно добавил четырнадцать (14) мошеннических сайтов криптовалюты. Агентство, однако, заявляет, что список не охватывает все незаконные сайты, действующие в стране.
Орган финансового регулирования Бельгии заявил, что регулярно получает новые жалобы от жертв, которые вкладывают средства в мошеннические платформы криптовалюты. Агентство, однако, подчеркнуло, что оно предупреждало инвесторов о таких инвестициях в прошлом.
FSMA повторило свое предупреждение инвесторам и пошло дальше, чтобы заявить, что поддельные виртуальные валютные сайты привлекают инвесторов, используя особый подход.
По словам регулирующего органа, такие сайты начинаются с заявления о том, что инвестирование в них является безопасным и прибыльным. Сайты также заверяют инвестора, что опыт не является критерием для инвестирования в цифровые валюты, а также заявляют, что инвестор может снимать средства в любое время. Агентство, однако, заявило, что в итоге пострадавшие не смогут вернуть свои средства.
FSMA указал, что приведенный выше список основан на отчетах от клиентов. Однако в подборку включены не все нелегальные криптовалютные компании, работающие в Бельгии. Регулирующий орган первоначально составлял такой список предупреждений пять раз в период с 22 февраля по 26 октября 2018 года.
Мошенники овладели искусством создания поддельных криптовалютных инвестиционных площадок или схем Понци, обещая высокую доходность для привлечения ничего не подозревающих инвесторов. Эти мошеннические действия с виртуальной валютой обещают нереальную отдачу, в то время как некоторые даже имитируют оригинальные веб-сайты.
Схема Ponzi, известная как Gelfman Blueprint Inc., которая претендовала на звание хедж-фонда, получила более 600 000 долларов от обмана своих клиентов. Однако федеральный суд в Нью-Йорке обвинил виновных в штрафе в размере 2,5 миллиона долларов. Штраф будет охватывать гражданские денежные штрафы и убытки клиентов.
Американский штат Северная Дакота недавно санкционировал фальшивый сайт о криптовалюте, имитирующий платежную монету Юнион Банка, принадлежащую Юнион Банк АГ. Фальшивый сайт также скопировал много оригинального контента, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов.
HoweyCoins — это веб-сайт мошенников, созданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) для обучения инвесторов опасностям мошенничества с инвестициями в виртуальные валюты. Мошеннический веб-сайт SEC содержит все характеристики реального сайта: официальный документ, ICO, одобрения и команда.
В сфере инвестиций в недвижимость выбор типа недвижимости может существенно повлиять на доходность и долгосрочную…
1 000 000 человек уже занимаются ГОРЯЧИМ майнингом, и мы рады сообщить, что открываем новый…
NEAR Wallet — это мини-приложение в Telegram для хранения NEAR, USDT и добычи HOT. Майнинг…
Аренда коммерческой недвижимости — это ключевой элемент успешного бизнеса в любом городе, включая Энгельс. Это не просто…
В наше время все больше предпринимателей обращают внимание на перспективы покупки готового бизнеса, особенно в…
Новый 2024 год в криптосообществе начался с ажиотажа по поводу новой игры и потенциально будущей…