Бельгийский орган финансового регулирования недавно добавил четырнадцать (14) мошеннических сайтов криптовалюты. Агентство, однако, заявляет, что список не охватывает все незаконные сайты, действующие в стране.
Жульничество криптовалюты FSMA продолжает расти
опубликовал список сайтов криптовалют, подозреваемых в мошенничестве. Мошеннические сайты виртуальной валюты, занесенные в черный список ФСМА, пополняют предыдущий список, созданный этим органом, в результате чего в его реестре находится 113 мошеннических сайтов с цифровой валютой.
Орган финансового регулирования Бельгии заявил, что регулярно получает новые жалобы от жертв, которые вкладывают средства в мошеннические платформы криптовалюты. Агентство, однако, подчеркнуло, что оно предупреждало инвесторов о таких инвестициях в прошлом.
FSMA повторило свое предупреждение инвесторам и пошло дальше, чтобы заявить, что поддельные виртуальные валютные сайты привлекают инвесторов, используя особый подход.
По словам регулирующего органа, такие сайты начинаются с заявления о том, что инвестирование в них является безопасным и прибыльным. Сайты также заверяют инвестора, что опыт не является критерием для инвестирования в цифровые валюты, а также заявляют, что инвестор может снимать средства в любое время. Агентство, однако, заявило, что в итоге пострадавшие не смогут вернуть свои средства.
FSMA указал, что приведенный выше список основан на отчетах от клиентов. Однако в подборку включены не все нелегальные криптовалютные компании, работающие в Бельгии. Регулирующий орган первоначально составлял такой список предупреждений пять раз в период с 22 февраля по 26 октября 2018 года.
Fr Au dulent криптовалюта Инвестиционные схемы на подъеме
Мошенники овладели искусством создания поддельных криптовалютных инвестиционных площадок или схем Понци, обещая высокую доходность для привлечения ничего не подозревающих инвесторов. Эти мошеннические действия с виртуальной валютой обещают нереальную отдачу, в то время как некоторые даже имитируют оригинальные веб-сайты.
Схема Ponzi, известная как Gelfman Blueprint Inc., которая претендовала на звание хедж-фонда, получила более 600 000 долларов от обмана своих клиентов. Однако федеральный суд в Нью-Йорке обвинил виновных в штрафе в размере 2,5 миллиона долларов. Штраф будет охватывать гражданские денежные штрафы и убытки клиентов.
Американский штат Северная Дакота недавно санкционировал фальшивый сайт о криптовалюте, имитирующий платежную монету Юнион Банка, принадлежащую Юнион Банк АГ. Фальшивый сайт также скопировал много оригинального контента, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов.
HoweyCoins — это веб-сайт мошенников, созданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) для обучения инвесторов опасностям мошенничества с инвестициями в виртуальные валюты. Мошеннический веб-сайт SEC содержит все характеристики реального сайта: официальный документ, ICO, одобрения и команда.
