Иск является результатом неудачной попытки запустить биржу Bithumb в Таиланде.
Высокопоставленным руководителям биржи Bithumb грозит уголовное преследование в Гонконге, сообщают СМИ из Южной Кореи.
Существует также отдельный гражданский иск против дочерних компаний биржи в Гонконге, якобы от бывшего партнера корейской криптоплатформы.
В иске утверждается, что руководители совершили мошенничество, используя нечестные подходы для получения средств от заинтересованных инвесторов, которые были убеждены, что биржа откроет дочернюю компанию в Таиланде.
По словам истца, как сообщило местное новостное издание The Korea Times, неспособность руководителей Bithumb запустить биржу в Таиланде только доказывает, что целью была продажа монет Bithumb Coin (BXA). Партнер также подает в суд на Bithumb BGH и GBEX, две дочерние компании биржи, базирующиеся в Гонконге, которым принадлежало 49% акций несостоявшегося предприятия. Истец заявляет, что Bithumb Korea полностью владеет двумя дочерними компаниями и также несет ответственность.
Владельцу предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 100 миллиардов вон
Последствия неудачных попыток запустить биржи в Японии и Таиланде — не единственные юридические проблемы, с которыми сталкиваются Bithumb и ее топ-менеджеры. В прошлом году на биржу подали в суд в Корее, дело все еще находится на рассмотрении, и только на этой неделе владельцу Bithumb Ли Чжон Хуну было предъявлено обвинение в мошенничестве на 100 миллиардов вон, связанном с монетой BXA.
Г-н Ли обвиняется в получении 112 миллиардов вон мошенническим путем в качестве первоначального взноса в рамках предложения о поглощении, которое включало листинг BXA на Bithumb. Поглощение провалилось, и BXA так и не добралась до биржи Bithumb.
По словам тайского партнера, решение о возбуждении дела против руководителей и дочерних компаний Bithumb в Гонконге связано с ожидающим рассмотрения иском, поданным в Корее в сентябре прошлого года. The Korea Times также сообщает, что другой бывший партнер, базирующийся в Японии, ведет отдельный судебный процесс.
Пока Bithumb борется за ограничение своих юридических проблем, ее руководители стремятся обеспечить соблюдение новых правил, введенных финансовыми агентствами Кореи.
